Lavado: sanciones y multas a escribanos, inmobiliarias, zonas francas, ONG y otros por no cumplir prevención.
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Lavado: sanciones y multas a escribanos, inmobiliarias, zonas francas, ONG y otros por no cumplir prevención.

Desde 2022, la modalidad de supervisión a distancia ha permitido incrementar tanto el número de actuaciones como la cantidad de sujetos fiscalizados. Según el informe de la Senaclaft, durante el quinquenio se impusieron un total de 156 sanciones, siendo 2023 el año con mayor cantidad de sanciones, alcanzando a 54 sujetos obligados y un total de multas que sumaron 2.090.000 Unidades Indexadas, equivalentes a aproximadamente $12.273.000. De este total, el 62,7% correspondió al sector no financiero y el 37,3% al sector financiero.

En 2023, los escribanos fueron los más sancionados por incumplimientos en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, seguidos por los usuarios y explotadores de zonas francas. Aunque las inmobiliarias, constructoras y promotores inmobiliarios no registraron sanciones en los últimos tres años, habían sido los más sancionados en 2020. Además, las organizaciones sin fines de lucro recibieron un total de nueve sanciones en 2023.

Este panorama resalta la importancia de la supervisión y el cumplimiento normativo en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
 

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09 de Septiembre, 2024

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